두바이 범죄조직과 글로벌 사기 네트워크의 협력 구조

두바이를 중심으로 한 글로벌 사기 네트워크: 50억 달러를 움직이는 범죄 조직의 실체

두바이의 금융 범죄 허브화

아랍에미리트의 두바이는 세계적인 비즈니스 허브이자 관광 도시로 알려져 있습니다. 부르즈 할리파와 같은 상징적인 건축물들이 세워진 이곳은 전 세계 기업들과 관광객들을 끌어모으는 도시입니다.

그러나 최근 몇 년 사이 두바이는 또 다른 면모를 드러내고 있습니다. 바로 국제 금융 범죄의 중심지로 변모하고 있다는 점입니다. 특히 두바이를 기반으로 한 범죄 조직들이 글로벌 규모의 사기 네트워크를 구축하고 있습니다.

브라질 연방 경찰의 수사에 따르면, 두바이에 본부를 둔 범죄 조직은 50억 달러(약 6조 5천억 원) 규모의 자금을 암호화폐와 쉘 회사를 통해 세탁했습니다. 이는 단순한 국내 사기를 넘어 국제 규모의 체계적인 범죄 네트워크임을 보여줍니다.

두바이가 범죄 조직의 거점으로 부상한 이유는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 국제 금융 중심지로서의 위치와 높은 금융 자유도입니다. 둘째, 관광객과 외국인 거주자가 많아 신원 추적이 어렵습니다. 셋째, 암호화폐 거래소와 금융 회사들이 많이 집중되어 있습니다.

특히 범죄 조직들은 이러한 환경을 교묘하게 악용하여 마약 밀매, 밀수, 탈세, 테러 자금 조달 등의 불법 수익을 정상적인 자금으로 위장합니다.

두바이에서 급증하고 있는 사기 수법 중 하나가 바로 로맨스 스캠입니다. 이는 연애를 빙자하여 피해자의 신뢰를 얻은 후 금전을 요구하는 사기 기법입니다.

구체적인 사례를 보면, SNS를 통해 친분을 쌓은 후 두바이에서 사건·사고에 휘말렸다며 병원비나 변호사비를 요구합니다. 예를 들어, 해외 거주 약혼자가 한국에 오기 위해 두바이를 경유하던 중 크게 다쳤다는 거짓 신고를 통해 피해자를 속입니다.

사기범들은 다른 사람의 사진을 도용하거나 허위 신분증을 보내며 신뢰를 쌓습니다. 이후 금전적 요구가 시작되면 피해자들은 이미 감정적으로 깊이 빠져 있는 상태가 됩니다.

두바이에서 또 다른 주요 사기 수법은 고위 신분이나 권력자를 사칭하는 투자 사기입니다. 특히 외국인 방문객들이 현지 왕족이나 지배층에 대해 잘 모른다는 점을 악용합니다.

범죄자들은 자신이 왕족의 일원이거나 특정 권력자의 비자금 관리자라고 속인 후 고수익 투자 기회를 제시합니다. 피해자들은 “두바이의 왕족”이라는 권위에 속아 막대한 금액을 투자하게 됩니다.

피싱을 통한 카드 정보 탈취도 두바이에서 빈번하게 발생합니다. 사기꾼들은 피해자의 신용카드 정보를 탈취한 후 비접촉 결제 방식으로 금융 범죄를 저지릅니다.

이러한 수법은 추적이 어렵고, 여러 카드로 분산하여 거래하기 때문에 당국의 적발이 늦어질 수 있습니다.

두바이의 금 거래 특성을 악용한 금괴 사기도 증가하고 있습니다. 이는 가짜 금괴를 판매하거나 허위 금 거래를 통해 피해자를 속이는 수법입니다.

흥미로운 점은 두바이의 범죄 조직이 단순히 독립적으로 활동하지 않는다는 것입니다. 오히려 전 세계의 다양한 범죄 조직과 긴밀하게 협력합니다.

브라질 연방 경찰의 수사 사례에서 드러난 바에 따르면, 두바이 본부의 범죄 조직은 브라질의 여러 도시(펠로타스, 도우라도스, 플로리아노폴리스)에서 돈세탁 작업을 수행했습니다. 이는 단순한 국제 거래를 넘어 체계적인 글로벌 네트워크임을 의미합니다.

이들 범죄 조직의 가장 큰 특징은 암호화폐를 활용한 자금 이동입니다. 마약 밀매나 밀수로 벌어들인 불법 자금을 암호화폐로 전환하여 출처를 불명확하게 만듭니다.

특히 ‘루소코인’이라는 독점 토큰을 만들어 투자자들을